1. Сервіс обміну 7Pay дотримується заходів та мір, пов’язаних з протидією відмиванню коштів, фінансуванню тероризму (AML - Anti-Money Laundering), призначених для запобігання та зменшення можливих ризиків залучення 7Pay до будь-якої незаконної діяльності.
2. Сервіс застерігає користувачів від спроб використання 7Pay для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, будь-якого роду шахрайства, а також від використання Сервісу для придбання заборонених товарів та послуг.
AML перевірку не пройдуть кошти пов'язані з такими ресурсами:
3. Для запобігання операціям, що мають незаконний характер, Сервісом встановлено вимоги до всіх Заявок, які створюються Користувачем:
3.1. Відправником та одержувачем Платежу за Заявкою має бути одна й та сама особа. Категорично заборонені перекази на користь третіх осіб шляхом використанням послуг Сервісу 7Pay.
3.2. Усі контактні дані, що заносяться Користувачем в Заявку, а також інші персональні дані, що передаються Користувачем Сервісу, мають бути актуальними та повністю достовірними.
3.3. Категорично заборонено створення Заявок Користувачем з використанням анонімних проксі-серверів або інших анонімних підключень до мережі Інтернет.
4. В межах політики AML, Сервіс має право на з’ясування походження коштів у випадку, якщо криптовалюта відправлена Клієнтом матиме «High Risk Score» або пов'язана з незаконними джерелами. Для підтвердження походження коштів, адміністрація Сервісу має право:
4.1. Призупинити виконання обмінної операції Користувача.
4.2. Запросити у Користувача документи, що ідентифікують особу:
4.3. Запросити у Користувача повну інформацію про те, за допомогою якої платформи надійшли кошти та іншу інформацію щодо платежів:
5. У разі блокування через високий ризик або офіційне розслідування кошти будуть утримані до моменту проходження верифікації або закінчення розслідування. Для таких цілей Сервіс залишає за собою право збирати ідентифікаційну інформацію Користувача з метою дотримання Політики AML.
6. Після підтвердження особи користувача або закінчення розслідування, Сервіс має право відмовитися від надання послуг Користувачеві в ситуації, коли послуги Сервісу використовуються для незаконних цілей.
7. Проведення перевірки розпочинається з моменту отримання необхідних даних від Користувача та може тривати 10 робочих днів і більше, до моменту повного розгляду.
8. Вся інформація, що надається Користувачем, може бути передана відповідним органам у таких випадках:
9. Сервіс має право в односторонньому порядку змінювати Політику, включно з додаванням нових вимог та обмежень. У цьому випадку нова версія Політики набуває чинності з моменту її розміщення в Інтернеті за мережевою адресою https://7pay.me/aml
10. Перевівши кошти по Заявці на гаманець Сервісу, Користувач підтверджує свою згоду з умовами Політики AML.