Політика AML

1. Сервіс обміну 7Pay дотримується заходів та мір, пов’язаних з протидією відмиванню коштів, фінансуванню тероризму (AML - Anti-Money Laundering), призначених для запобігання та зменшення можливих ризиків залучення 7Pay до будь-якої незаконної діяльності.

2. Сервіс застерігає користувачів від спроб використання 7Pay для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, будь-якого роду шахрайства, а також від використання Сервісу для придбання заборонених товарів та послуг.

3. Для запобігання операціям, що мають незаконний характер, Сервісом встановлено вимоги до всіх Заявок, які створюються Користувачем:

3.1. Відправником та одержувачем Платежу за Заявкою має бути одна й та сама особа. Категорично заборонені перекази на користь третіх осіб шляхом використанням послуг Сервісу 7Pay.

3.2. Усі контактні дані, що заносяться Користувачем в Заявку, а також інші персональні дані, що передаються Користувачем Сервісу, мають бути актуальними та повністю достовірними.

3.3. Категорично заборонено створення Заявок Користувачем з використанням анонімних проксі-серверів або інших анонімних підключень до мережі Інтернет.

4. В межах політики AML, Сервіс має право на з’ясування походження коштів у випадку, якщо криптовалюта відправлена Клієнтом матиме «High Risk Score» або пов'язана з незаконними джерелами. Для підтвердження походження коштів, адміністрація Сервісу має право:

4.1. Призупинити виконання обмінної операції Користувача.

4.2. Запросити у Користувача документи, що ідентифікують особу:

  • фото одного з документів (паспорт, ID-карта або посвідчення водія);
  • селфі з цим документом та аркушем паперу, на якому від руки будуть вказані сьогоднішня дата та підпис;
  • адреса проживання;
  • електронна пошта;
  • контакт у соцмережах;
  • номер телефону.

4.3. Запросити у Користувача повну інформацію про те, за допомогою якої платформи надійшли кошти та іншу інформацію щодо платежів:

  • надати (по можливості) скріншоти з історії виводу гаманця/платформи відправника, а також посилання на обидві транзакції в експлорері;
  • за яку послугу отримано кошти;
  • на яку суму була транзакція, а також дата та час її проведення;
  • через яку контактну особу Клієнт спілкувався з відправником коштів (по можливості, надати скріншоти листування з відправником, де можна побачити підтвердження відправки коштів).

5. У разі блокування через високий ризик або офіційне розслідування кошти будуть утримані до моменту проходження верифікації або закінчення розслідування. Для таких цілей Сервіс залишає за собою право збирати ідентифікаційну інформацію Користувача з метою дотримання Політики AML.

6. Після підтвердження особи користувача або закінчення розслідування, Сервіс має право відмовитися від надання послуг Користувачеві в ситуації, коли послуги Сервісу використовуються для незаконних цілей.

7. Термін проведення внутрішньої перевірки може тривати до 10 робочих днів з моменту отримання необхідних даних від Користувача.

8. Вся інформація, що надається Користувачем, може бути передана відповідним органам у таких випадках:

  • на запит правоохоронних органів;
  • за рішенням судів різних інстанцій;
  • на запити адміністрацій Платіжних систем.

9. Сервіс має право в односторонньому порядку змінювати Політику, включно з додаванням нових вимог та обмежень. У цьому випадку нова версія Політики набуває чинності з моменту її розміщення в Інтернеті за мережевою адресою https://7pay.me/aml

10. Перевівши кошти по Заявці на гаманець Сервісу, Користувач підтверджує свою згоду з умовами Політики AML.